Online školení o prevenci praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML/CFT)

Tento online kurz je zaměřený na prevenci praní špinavých peněz, potažmo legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT). Školení je navrženo tak, aby poskytlo účastníkům důkladný přehled o základech praní špinavých peněz, aktuální legislativě v České republice a Evropské unii, a povinnostech v rámci AML a CFT.

Cílem kurzu AML je:

• seznámit účastníky s pojmy praní špinavých peněz a financování terorismu,
• poskytnout přehled relevantní legislativy a regulací na národní i evropské úrovni,
• vysvětlit role a povinnosti povinných osob v rámci AML,
• naučit účastníky identifikovat potenciální rizika a podezřelé transakce,
• zdůraznit význam interních kontrol a postupů pro prevenci AML.

Školení AML obsahuje:

• základní principy praní špinavých peněz a financování terorismu,
• přehled dozorčích úřadů a kontrolních orgánů,
• přestupky, sankce a odpovědnost povinných osob,
• postupy pro identifikaci a ověřování klientů, včetně politicky exponovaných osob,
• postupy pro hlášení podezřelých transakcí a uchovávání informací,
• mlčenlivost, identifikace a kontrola klienta,
• podezřelý a neuskutečněný obchod,
• a mnoho dalšího.

Školení o prevenci praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML) je určeno zejména pro zaměstnance bank, finančních institucí, pojišťoven, realitních kanceláří a dalších subjektů, které mohou být vystaveny riziku.

Výstupy pro účastníky

Po dokončení online školení budou účastníci schopni:

• rozpoznat a porozumět metodám praní špinavých peněz a financování terorismu,
• aplikovat relevantní legislativní a regulační požadavky v praxi,
• efektivně identifikovat a reportovat podezřelé aktivity.

• Kurz doporučujeme opakovat obvykle 1x ročně.
• Výsledkem kurzu je certifikát
• Kurz nabízíme i v anglickém jazyce

Kurz Praní špinavých peněž je zahrnut v balíčku školení PREMIUM.